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重磅!互金行业全面纳入反洗钱监控

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    6 天前
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    [LV.2]偶尔看看I

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    发表于 2018-10-11 10:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),该办法明确规定适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的,依法经营互联网金融业务的机构,由中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合,做到履职各有侧重,工作相互配合。



    2016年4月,国务院办公厅下发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》。整治工作开展以来,互联网金融总体风险水平显著下降,监管机制及制度逐步完善。但是,互联网金融领域风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段。

    业内普遍认为,监管层此次动作,意在把更多的互联网金融业态纳入反洗钱和反恐怖融资统一监管框架下,某种意义上也是互联网金融逐步融入主流金融监管体系的一种标志。

    《管理办法》规定从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,依法配合国务院有关金融监督管理机构及其派出机构的监督管理。

    此外,《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。根据规定该《管理办法》自2019年1月1日起施行。






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